Gli operatori in valuta virtuale iscritti al registro OAM hanno la nuova piattaforma VASP-IT per ottemperare alla normativa antiriciclaggio
(Milano, 25 Novembre) Commercio.network, Arkès e Netech hanno deciso di unire le proprie competenze nel settore della blockchain e dell’antiriciclaggio per creare una nuova offerta completa e modulare. Le tre aziende hanno messo a fattor comune le proprie forze per creare la nuova piattaforma decentralizzata VASP-IT focalizzata nel semplificare gli adempimenti AML per gli 80 operatori in Valuta Virtuale (VASP) italiani già destinatari dell’obbligo di iscrizione alla sezione speciale del Registro OAM.
Il pool delle tre aziende ha realizzato un percorso rapido, conveniente e completo per ottemperare alla normativa antiriciclaggio specifico per il settore delle valute virtuali.
Commercio.network si occupa della parte di onboarding dei cliente
- eKYC basato sulla Self-Sovereign-Identity tramite SPID con firma elettronica del questionario di adeguata verifica 100% eIDAS compliant.
- Data Warehousing antiriciclaggio per l’analisi di tutte le attività del cliente
- Sistema di comunicazione trimestrale delle informazioni obbligatorie all’OAM
Arkès si occupa della parte organizzativa e procedurale dell’antiriciclaggio in particolare:
- Supporto alle valutazioni preliminari all’impianto antiriciclaggio
- Impianto della Normativa antiriciclaggio (Policy / manuale / Procedure operative) create ad hoc per ogni VASP
- Supporto all’impianto framework antiriciclaggio
- Formazione
- Esternalizzazione della Responsabilità della Funzione Antiriciclaggio
Netech si occupa della parte software dell’antiriciclaggio in particolare:
- Controllo nelle liste (PEP, Crime, Terroristi)
- Calcolo del profilo di rischio della clientela
- Transaction monitoring (analisi dei comportamenti anomali)
“Il mercato Italiano dei VASP è il target iniziale della nostra iniziativa, rappresentata da molte startup che in questo momento sono prive di una chiara visione di cosa serve per essere compliant” ha dichiarato Massimo Comin, CEO di Commercio.network Spa
“Nel settore crypto manca la piena consapevolezza degli obblighi antiriciclaggio. Molti VASP pensano che basti comprare un software per fare trading.” ha dichiarato Ettore Valsecchi, AU di Arkès.
“Le tre aziende hanno l’obiettivo comune di espandere la propria offerta in altri paesi poiché tutti i VASP del mondo devono ottemperare alle normative antiriciclaggio che diventano di giorno in giorno sempre più simili in tutti i paesi” ha infine dichiarato Nello Conti, AD di Netech.
L’offerta è disponibile da oggi. I VASP italiani o esteri, iscritti al Registro OAM che volessero avere maggiori informazioni possono contattarci su info@commerc.io
